dai-gia-Sau-Phan-da-rut-ruot-12000-ty-cua-TrustBank-the-nao-sau-phan-1516239574-353-width640height480

Đại gia Sáu Phấn đã rút ruột 12.000 tỷ của TrustBank thế nào?

Để rút ruột Ngân hàng TrustBank, đại gia Sáu Phấn đã thực hiện 5 hành vi và đây cũng chính một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự đổ vỡ VNCB về sau này.

dai-gia-Sau-Phan-da-rut-ruot-12000-ty-cua-TrustBank-the-nao-sau-phan-1516239574-353-width640height480

Bị can Hứa Thị Phấn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank, nay là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB), đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn (đại gia Sáu Phấn), nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Phấn được cho là đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, sử dụng 12.000 tỷ đồng của TrustBank.

Kỳ 1: Dùng 5 thủ đoạn rút ruột ngân hàng

Để rút ruột Ngân hàng TrustBank, đại gia Sáu Phấn đã thực hiện 5 hành vi và đây cũng chính một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự đổ vỡ VNCB về sau này.

“Phù phép” 1 căn nhà, chiếm đoạt nghìn tỷ

Theo kết luận điều tra, bà Phấn đã cùng Công ty CP Phú Mỹ và 14 người thân là bà con, họ hàng  đứng tên giúp (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank. Lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, bà Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm nhiều quy định để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng.

Thứ nhất, bà Phấn đã nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM để bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2008, bà Phấn chuyển nhượng cho Công ty Địa ốc Lam Giang (công ty con của bà Phấn) giá 426 tỷ đồng, đến 7/2011 Công ty Lam Giang lại sử dụng căn nhà này thế chấp tại Ngân hàng TrustBank chi nhánh Sài Gòn vay hơn 187 tỷ đồng, nhưng được TrustBank định giá là 290 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó đúng 1 tháng, Tổng giám đốc TrustBank là ông Trần Nam Sơn lại có tờ trình mua căn nhà này với mức giá 1.268 tỷ đồng.

Cùng ngày, ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch TrustBank, bà Phấn – cố vấn HĐQT và các thành HĐTV như: Trần Nam Sơn, Ngô Kim Huệ, Hứa Xường… họp và quyết định thống nhất mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.268 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch, Công ty Lam Giang lại chuyển nhượng nhà cho bà Phấn. Và đầu năm 2012, TrustBank đã chuyển đủ số tiền vào tài khoản cho bà Phấn. Ngay sau khi có tiền, bà Phấn đã rút tiền mặt để sử dụng.

Theo kết luận thanh tra Ngân hàng Đại Tín ngày 10/7/2012 xác định, thời điểm ngày 29/2/2012, Ngân hàng Đại Tín đã bị lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 2.800 tỷ đồng, nên số tiền 1.105 tỷ đồng bị can Phấn chiếm đoạt từ việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín là tiền gửi, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 1.105 tỷ đồng.

Ngoài đại gia Sáu Phấn, CQĐT đề nghị truy tố bị can Ngô Kim Huệ, nguyên Phó TGĐ TrustBank, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang cùng 24 bị can khác về tội Cố ý làm trái và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà Phấn đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức dụng. Bà Phấn kháng cáo nên bản án vẫn chưa có hiệu lực pháp luật. Liên quan đến vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 đang xét xử, bà Phấn được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bà Phấn vắng mặt với lý do sức khỏe.

Nguồn:http://www.24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

hinh10
Hoa hậu, á khôi lạc bước vào phường “buôn phấn bán hương”

Sau một thời gian “bán thân”, họ tự móc nối với các đại gia, đồng thời “giúp” đàn em bán “vốn tự có”. Mới đây, Công an TP.HCM vừa phá đường dây mua bán dâm với mức giá “đi khách” lớn nhất từ trước tới nay. “Tú ông” Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình…

hinh9
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm người dân Thủ Thiêm

10 giờ sáng nay 16-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân sẽ đến thăm các hộ dân Thủ thiêm (quận 2). Theo kế hoạch, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân sẽ thăm các hộ dân ở Thủ thiêm (chung cư 17,3 ha lô C-D ở phường Bình Khánh; khu tạm cư An Phú, phường…

phan-doi-o-nhiem-1819-1519729140
Hàng chục phụ nữ chặn quốc lộ phản đối dự án nhà máy hải sản

Lo ngại dự án nhà máy chế biến hải sản sẽ gây ô nhiễm, khoảng 30 chục người ở Bình Định dàn hàng ngang trên quốc lộ 1 phản đối. Ngày 27/2, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã vận động người dân phản đối dự án nhà…

chong-pha-nha-nuoc-2890-1535632874
Mang vũ khí vào Việt Nam, thành viên tổ chức Việt Tân bị bắt

Vượt biên từ Campuchia về Việt Nam, ông Bình mang nhiều khẩu súng, hàng trăm viên đạn và tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước.  Lê Quốc Bình. Ảnh: Bộ Công an. Bộ Công an cho biết, rạng sáng 29/8, Công an Bình Định và Phú Yên đã bắt ông Lê Quốc Bình (48…

2
Ba tên trộm xe máy ở vùng quê Thừa Thiên Huế

Thấy chủ quán sửa xe máy ở vùng quê Phú Vang (Thừa Thiên Huế) ngủ say, Tài đột nhập lấy trộm xe và điện thoại di động. Ngày 11/8, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ ba người có hành vi trộm cắp xe máy. Ba thanh…

U23-Viet-Nam-doanh-nghiep-thuong-nong-neu-vo-dich-ASIAD-2018-u23-viet-nam-doanh-nghiep-thuong-nong-neu-vo-dich--1534146239-652-width660height344
U23 Việt Nam hội tụ đủ yếu tố để hiện thực giấc mơ vàng ở Asiad 2018

Người hâm mộ đang thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối với HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U23 Việt Nam trước thềm Asiad 2018 tại Indonesia. Thành tích gần đây và khát vọng đủ lớn “Trong quá khứ, thế giới đã biết đến Việt Nam là một đất nước vĩ đại. Và…

doan-the-thao-Viet-Nam-hung-huc-khi-the-ngay-xuat-quan-len-duong-thi-dau-ASIAD-18-the-thao-viet-nam-hung-huc-khi-the--1--1534479166-249-width660height440
Đoàn thể thao Việt Nam hừng hực khí thế ngày xuất quân lên đường thi đấu ASIAD 18

Diễn ra từ ngày 18/08 đến 02/09/2018 tại Indonesia, ASIAD 18 là dịp để các vận động viên (VĐV) Việt Nam tham gia tranh tài và thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ xứng tầm châu Á. Nhằm cổ vũ tinh thần và gửi lời chúc thành công đến đoàn thể thao Việt Nam…

1.1
Tâm sự của nữ phạm nhân về người chồng bội bạc lúc hoạn nạn

Phải thụ án 20 năm tù ở tuổi xế chiều, nữ phạm nhân đau khổ khi phải để con thơ bơ vơ. Chị ta càng đau đớn hơn, khi người chồng vừa ra tù đã bỏ vợ, con đi theo người phụ nữ khác.

1.1
Đột kích “tiệc thác loạn” của 50 nam, nữ ở nơi không ngờ

Nửa đêm, cảnh sát bất ngờ đột kích nơi hàng chục nam, nữ tụ tập sử dụng chất cấm.

1.1
Xử đại án ngân hàng VNCB, tòa triệu tập hơn 200 người liên quan

Sáng 24/7, TAND TPHCM đã đưa vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm ra xét xử (giai đoạn 2) liên quan đến tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình luận