dai-gia-Sau-Phan-da-rut-ruot-12000-ty-cua-TrustBank-the-nao-sau-phan-1516239574-353-width640height480

Đại gia Sáu Phấn đã rút ruột 12.000 tỷ của TrustBank thế nào?

Để rút ruột Ngân hàng TrustBank, đại gia Sáu Phấn đã thực hiện 5 hành vi và đây cũng chính một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự đổ vỡ VNCB về sau này.

dai-gia-Sau-Phan-da-rut-ruot-12000-ty-cua-TrustBank-the-nao-sau-phan-1516239574-353-width640height480

Bị can Hứa Thị Phấn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank, nay là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB), đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn (đại gia Sáu Phấn), nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Phấn được cho là đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, sử dụng 12.000 tỷ đồng của TrustBank.

Kỳ 1: Dùng 5 thủ đoạn rút ruột ngân hàng

Để rút ruột Ngân hàng TrustBank, đại gia Sáu Phấn đã thực hiện 5 hành vi và đây cũng chính một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự đổ vỡ VNCB về sau này.

“Phù phép” 1 căn nhà, chiếm đoạt nghìn tỷ

Theo kết luận điều tra, bà Phấn đã cùng Công ty CP Phú Mỹ và 14 người thân là bà con, họ hàng  đứng tên giúp (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank. Lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, bà Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm nhiều quy định để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng.

Thứ nhất, bà Phấn đã nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM để bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2008, bà Phấn chuyển nhượng cho Công ty Địa ốc Lam Giang (công ty con của bà Phấn) giá 426 tỷ đồng, đến 7/2011 Công ty Lam Giang lại sử dụng căn nhà này thế chấp tại Ngân hàng TrustBank chi nhánh Sài Gòn vay hơn 187 tỷ đồng, nhưng được TrustBank định giá là 290 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó đúng 1 tháng, Tổng giám đốc TrustBank là ông Trần Nam Sơn lại có tờ trình mua căn nhà này với mức giá 1.268 tỷ đồng.

Cùng ngày, ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch TrustBank, bà Phấn – cố vấn HĐQT và các thành HĐTV như: Trần Nam Sơn, Ngô Kim Huệ, Hứa Xường… họp và quyết định thống nhất mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.268 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch, Công ty Lam Giang lại chuyển nhượng nhà cho bà Phấn. Và đầu năm 2012, TrustBank đã chuyển đủ số tiền vào tài khoản cho bà Phấn. Ngay sau khi có tiền, bà Phấn đã rút tiền mặt để sử dụng.

Theo kết luận thanh tra Ngân hàng Đại Tín ngày 10/7/2012 xác định, thời điểm ngày 29/2/2012, Ngân hàng Đại Tín đã bị lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 2.800 tỷ đồng, nên số tiền 1.105 tỷ đồng bị can Phấn chiếm đoạt từ việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín là tiền gửi, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 1.105 tỷ đồng.

Ngoài đại gia Sáu Phấn, CQĐT đề nghị truy tố bị can Ngô Kim Huệ, nguyên Phó TGĐ TrustBank, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang cùng 24 bị can khác về tội Cố ý làm trái và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà Phấn đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức dụng. Bà Phấn kháng cáo nên bản án vẫn chưa có hiệu lực pháp luật. Liên quan đến vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 đang xét xử, bà Phấn được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bà Phấn vắng mặt với lý do sức khỏe.

Nguồn:http://www.24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

5
Thanh niên xăm trổ bắt cóc, dí dao vào cổ bé trai hàng xóm đòi tiền chuộc

Sau khi rủ bé trai hàng xóm rời nhà, Nguyễn Văn Đức đã dí dao vào cổ bé trai 12 tuổi này, chụp ảnh gửi qua Facebook cho gia đình thấy rồi đòi 50 triệu đồng tiền chuộc. Nguyễn Văn Đức tại cơ quan công an – Ảnh: Đài Truyền hình Nghệ An

5
Gây ra 14 vụ cướp giật tài sản vì cho rằng “việc nhẹ, lương cao”

Sau khi ra tù, nam thanh niên đi cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh miền Tây vì cho rằng “hành nghề” này khá dễ dàng.

chon_jcda
Cảm động cảnh chồn mẹ quyết đấu với trăn để cứu con

Bà Christine Birch Williams, sống tại thành phố Mackay (bang Queensland, Úc) đã tình cờ quay được cuộc chiến sinh tồn đầy gay cấn này.

danhvo
Chồng đánh, lột quần áo vợ giữa đường: Chính chồng ngoại tình?

Những ngày qua chị Tạ Thị H. (40 tuổi, trú xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sau khi bị chồng đánh đập, lột quần áo giữa đường.

Tet-cua-nguoi-vua-duoc-minh-oan-sau-33-nam-oan--1--1518917453-505-width660height495
Tết của người vừa được minh oan sau 33 năm

Mùa xuân năm nay, gia đình tôi đã có một cái Tết thật sự. Dù thời tiết tại TP Buôn Ma Thuột năm nay lạnh hơn các năm khác, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bac-tin-thay-giao-bi-to-dam-o-hoc-sinh-nhap-vien-vi-ung-thu-dam-o-1524139868-659-width660height446
Bác tin thầy giáo bị tố dâm ô học sinh nhập viện vì ung thư

Nguồn tin của Tiền Phong ngày 19/4 cho biết, thầy giáo Nguyễn Đình L., (SN 1974, giáo viên Trường tiểu học An Thượng A, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) người bị tố dâm ô hàng loạt học sinh tiểu học không hề bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

1523011727-21-tuong-phan-van-vinh-va-cuoc-truy-bat-bang-cuop-tiem-vang-khet-tieng-tuong-vinh-1523010963-width660height417
Tướng Phan Văn Vĩnh và cuộc truy bắt băng cướp tiệm vàng khét tiếng

Khi còn làm Phó Công an TP.Nam Định, ông Phan Văn Vĩnh từng trực tiếp tham gia cuộc truy bắt băng cướp tiệm vàng.

1522667746-921-no-sung-ban-trung-nguc-doi-thu-vi-bi-chui-qua-facebook-hoang-anh-1522667354-width660height495
Nổ súng bắn trúng ngực đối thủ vì bị chửi qua Facebook

Bị Quyết nhắn tin qua Facebook chửi bới, Hoàng Anh hẹn gặp đối thủ giải quyết “ân oán”. Vừa gặp, Hoàng Anh liền nổ súng bắn trúng ngực Quyết.

Re-quy-thanh-dao-chich-nha-ngoai-l1-copy-1522289312639692140095-1522292149-505-width660height760
Rể quý thành đạo chích “nhà ngoại”

Chìm đắm trong nợ nần do thua cờ bạc, nhiều lần bị các đối tượng cho vay nặng lãi lùng sục, kiếm tìm, Lê Quốc Long (SN 1988, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của bố mẹ vợ. Sau rất nhiều lần đột nhập…

Vo-linh-hinh-su-mot-minh-don-tet-hinh-su--1--1518933566-755-width660height748
Vợ lính hình sự, một mình đón tết

“Tết năm nay không được về nhà! Bố cũng đã nhiều năm không đón giao thừa cùng gia đình, chỉ thương mẹ và em gái…”, dòng tâm sự của cậu con trai giờ cũng là chiến sỹ Công an khiến Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam thấy sống…

Bình luận