dai-an-Tram-Be-de-nghi-xu-ly-lanh-dao-4-ngan-hang-2-1516634791469--1--1516679566-74-width660height438

Đại án Trầm Bê: Đề nghị xử lý lãnh đạo 4 ngân hàng Thứ Ba, ngày 23/01/2018 10:58 AM (GMT+7)

Theo luật sư bào chữa, bị cáo Phạm Công Danh vay mượn tiền để giải cứu một ngân hàng đã “chết” mà lỗi hoàn toàn không phải do mình.

Sáng 22-1, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (SN 1959; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) từ 5 đến 6 năm tù; Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) từ 4 đến 5 năm tù; Phạm Công Danh (SN 1965; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng – VNCB kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) 20 năm tù… về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan đến vụ án, 43 bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 15 năm tù.

Buộc bồi hoàn hơn 6.100 tỉ đồng

Theo nhận định của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh đã trực tiếp gặp lãnh đạo các ngân hàng và thông qua Nguyễn Việt Hà móc nối với những người có thẩm quyền tại Ngân hàng Tiên Phong (TPBank); bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất việc dùng tiền gửi của VNCB bảo lãnh cho 29 công ty vay tiền bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn;… đã gây thiệt hại cho VNCB 6.126,8 tỉ đồng nên cần phải xử lý nghiêm minh.

VKSND TP HCM cũng nhận định việc bị cáo Trầm Bê cho rằng Phạm Công Danh có thể vay tiền tại Sacombank và có tài sản bảo đảm là tiền gửi của VNCB là nhận thức chưa đúng về các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Hành vi đó của Trầm Bê đã tạo điều kiện, giúp sức cho Phạm Công Danh vay được tiền và sử dụng tiền vay trái phép, gây thiệt hại cho VNCB.

Đối với nhóm các bị cáo là bảo vệ, nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh đều thừa nhận hành vi phạm tội, nhận thức được việc vi phạm pháp luật, xin HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, nhận thức pháp luật, không hưởng lợi. Khi lượng hình, VKS cũng sẽ xem xét các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chỉ là người làm công ăn lương, không biết bản chất các khoản vay, không hưởng lợi.

dai-an-Tram-Be-de-nghi-xu-ly-lanh-dao-4-ngan-hang-2-1516634791469--1--1516679566-74-width660height438

dai-an-Tram-Be-de-nghi-xu-ly-lanh-dao-4-ngan-hang-1-1516634815213--1--1516679566-58-width660height441

Bị cáo Trầm Bê và Phạm Công Danh được dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử

VKS đề nghị giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất căn nhà tại quận Bình Tân để trả lại cho bà Viên Tú Anh (chị vợ ông Trầm Bê) vì không liên quan đến vụ án. Đối với quyền sử dụng đất tại căn nhà mặt tiền tại quận 6 của ông Trầm Bê, đề nghị HĐXX xem xét yêu cầu của bị cáo Trầm Bê cũng như người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Về thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả, VKSND TP HCM giữ quan điểm tiếp tục đề nghị HĐXX tuyên thu hồi số tiền 6.126,8 tỉ đồng từ 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank trả lại cho VNCB để khắc phục hậu quả. Buộc bị cáo Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm bồi hoàn lại số tiền 6.126,8 tỉ đồng cho 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank.

Buộc bị cáo Nguyễn Việt Hà (Giám đốc Quỹ Lộc Việt) nộp lại 69,8 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đặc biệt, VKS cho rằng kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy nếu không có hành vi trái pháp luật của những người có trách nhiệm tại 4 ngân hàng: VNCB, BIDV, Sacombank và TPBank thì Phạm Công Danh không thể dùng tiền của VNCB bảo lãnh để 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank cho 29 lượt công ty vay được tiền bằng những bộ hồ sơ khống chuyển cho Danh sử dụng và VNCB sẽ không bị thiệt hại 6.126,8 tỉ đồng. Do đó, ngoài các bị cáo đã bị xét xử tại phiên tòa này, đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật đối với những cá nhân tại 4 ngân hàng nêu trên.

Phía Phạm Công Danh cũng đòi thu hồi tiền

Trong ngày 22-1, 6 luật sư của ông Phạm Công Danh đã thực hiện việc bào chữa cho thân chủ. Tất cả luật sư đều xoáy vào hoàn cảnh, bối cảnh phạm tội cũng như số tiền mà ông Phạm Công Danh đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả do chính mình gây ra.

Bào chữa cho ông Phạm Công Danh, luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP HCM) nêu: Toàn bộ khoản tiền gần 6.200 tỉ đồng được cho là sai phạm, ông Phạm Công Danh không sử dụng vào mục đích cá nhân mà đa phần dùng vào mục đích “cứu” VNCB. Cụ thể, ông Danh dùng số tiền này sử dụng chăm sóc khách hàng, trả nợ cho BIDV, trả tiền cho bà Hứa Thị Phấn, trả cho nhóm bà Trần Ngọc Bích…

Ngoài ra, theo luật sư, ông Danh vay mượn tiền để giải cứu một ngân hàng đã “chết” mà lỗi hoàn toàn không phải do mình.

Về giải quyết hậu quả, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các khoản tiền phải thu hồi là 14.153 đồng và yêu cầu Sacombank, BIDV, TPBank hoàn trả cho VNCB 730 tỉ đồng.

Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị thu hồi từ nhóm bà Hứa Thị Phấn (cựu lãnh đạo TrustBank) tổng số tiền là 4.160 tỉ đồng, từ nhóm bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh) số tiền 2.760 tỉ đồng và 47 tỉ đồng rút ra từ gói Core-banking từ nhóm Trần Ngọc Bích; 4.500 tỉ đồng dùng để tăng vốn điều lệ. Toàn bộ số tiền này theo nguyện vọng của ông Phạm Công Danh là giao cho VNCB tiếp tục khắc phục hậu quả.

Đối với khoản tiền còn lại, theo mong muốn của ông Phạm Công Danh là trả cho Ngân hàng Xây dựng và xin được nhận lại các tài sản đã bị kê biên và 85% số cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Danh tại VNCB nay là Ngân hàng Xây dựng mà bà Quách Kim Chi (vợ ông Danh) đã chủ động nộp ngay khi chồng bị bắt.

Bị cáo Danh nói không né trách nhiệm

Trong phần bào chữa bổ sung, bị cáo Phạm Công Danh trình bày: “Trong đề án tái cơ cấu ngân hàng thể hiện rõ là có nhóm nợ Phương Trang và Phú Mỹ chiếm 90% khoản nợ của ngân hàng, đây là nguyên nhân chính gây ra hậu quả như cáo trạng đã nêu.

Vì một suy nghĩ rất trong sáng tôi đã chủ động nhận ngay sai phạm khi chưa bị khởi tố. Tôi không né tránh trách nhiệm gì hết, tôi chỉ mong muốn giữ được ngân hàng mà không ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chúng tôi rất vui mừng vì điều đó diễn ra như mong muốn”.

Ông Danh trình bày rằng 4.500 tỉ đồng dùng để tái cơ cấu ngân hàng không phải do ông bỏ ra mà là tiền do sai phạm mà có nên cần phải thu hồi, rất mong HĐXX sẽ xem xét vấn đề này. Cũng giống như luật sư, ông Danh yêu cầu xem xét thu hồi số tiền 4.160 đã chuyển cho bà Hứa Thị Phấn.

Nguồn:http://www.24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

dich-vu-bao-ve-nha-hang-khach-san22-559x380
Giải pháp nào cho công tác bảo vệ an ninh trật tự tại nhà hàng

Để hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, PCCC… tại nhà hàng, quán ăn được thực hiện tốt, cần thiết phải có một phương án bảo vệ nhà hàng chi tiết và đầy đủ. Hãy cùng tham khảo một số giải pháp bảo vệ an ninh cho nhà hàng tối ưu hiện nay. Các…

dịch-vụ-bảo-vệ-chuyên-nghiệp
Trình tự và thủ tục thuê dịch vụ bảo vệ với cơ quan nhà nước

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có mức thu tự đảm bảo một phần kinh phí có được thuê dịch vụ bảo vệ ngoài hay không? Quy định và thủ tục thuê bảo vệ dịch vụ với các đơn vị nhà nước thế nào? Ông Đinh La Son (Hà Nội)…

congty
Làm nghề bảo vệ có nhàn hạ không?

Nếu ai chưa từng trải qua thường vẫn nghĩ nghề bảo vệ là một nghề nhàn hạ, không cần trình độ, không phải lao động nặng… Thế nhưng sự thật có phải như vậy không? Trong tình hình kinh tế xã hội tăng trưởng nhanh, cuộc sống xã hội phát triển kéo theo những vấn…

bao-ve-benh-vien-cuu-nguoi
Nam nhân viên bảo vệ giúp đỡ cõng bệnh nhân tới khoa cấp cứu

Người đàn ông khi gửi xe tại bãi trông xe của Bệnh viện quận Thủ Đức đã bất ngờ bị khó thở rồi ngã quỵ. Quan sát thấy sự việc, nam bảo vệ bãi xe đã nhanh chóng cõng người gặp nạn tới phòng cấp cứu. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Nghĩa (56 tuổi, ngụ…

nhiem-vu-cua-nhan-vien-bao-ve-ngan-hang-la-gi
Nhân viên bảo vệ ngân hàng có nhiệm vụ gì?

Các trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng luôn có hiện diện của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Nhiều người luôn thắc mắc bảo vệ ngân hàng có nhiệm vụ gì? Công việc của họ thế nào? Ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận…

Screenshot_at_Dec_26_233811
Honor View 20 ra mắt – màn ‘nốt ruồi’, camera 48 MP giá từ 435 USD

Honor View 20 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc. Model này sở hữu màn hình “nốt ruồi” và camera selfie có độ phân giải lớn 48 MP. Honor View 20 là smartphone thứ 3 có màn hình “nốt ruồi” sau Galaxy A8S và Huawei nova 4. Thiết kế màn hình này được dự đoán…

banhmi
Bánh mì trong vụ ngộ độc ở Đác Lắc nhiễm khuẩn Salmonella

Cụ thể, sau khi phát hiện 215 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở một tiệm bánh mì trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì gửi Viện Vệ sinh…

ungthu
Điều trị rung nhĩ bằng phương pháp mới

Theo các chuyên gia y tế, bệnh rung nhĩ là loại bệnh lý tim mạch phổ biến và là rối loạn nhịp tim thường gặp. Nhưng hiện nay, bệnh rung nhĩ đang có xu hướng trẻ hóa.

vinhdanh
Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018

Tới dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; các tổ chức trong nước và quốc tế cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

tronglua
Trồng lúa sạch trên đất nuôi tôm ở Cà Mau

Nở rộ mô hình nông nghiệp thông minh Về vùng trồng mía trọng điểm của tỉnh Cà Mau những ngày giữa tháng 11, nhiều đồng mía xưa kia nay đã trở thành đồng lúa – tôm. Ðây cũng là năm thứ mười, gia đình ông Võ Hoàng Linh (ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch…

Bình luận